成立分公司股东会议决议范本（6篇）

下面是小编为大家整理的成立分公司股东会议决议范本（6篇）,供大家参考。

成立分公司股东会议决议范文（通用6篇）

　　________________________公司股东会决议

　　会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。

　　本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

　　(l)公司名称：____________________________

　　(2)公司注册资本________万元，实收资本________万元，具体出资情况如下：

　　股东名称(姓名)出资方式 认缴出资额及比例 首期出资额及时间 余额及缴付时间

　　①

　　②

　　③

　　(3)公司经营范围：____________________________

　　(4)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________ 为执行董事;

　　(5)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________ 为监事);

　　(6)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构

　　)办理本公司登记事宜;

　　(7)通过新的公司章程。

　　全体股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：

　　年 月 ________ 日

　　按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，x有限公司股东会于xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

　　一、公司住所：。

　　二、公司经营范围：设备的销售、维护。

　　三、公司注册资本：xx万元人民币。

　　四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

　　认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

　　：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

　　五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

　　选举任公司执行董事，任期三年。

　　六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

　　选举任公司监事，任期三年。

　　七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

　　八、公司总经理为公司的法定代表人。

　　聘任为公司总经理、法定代表人。

　　九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

　　全体股东签字：

　　20xx年x月x日

　　会议时间：
年 月 日

　　会议地点：

　　会议性质：首次股东会会议

　　会议通知时间：
年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

　　到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

　　会议主持人：
(注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

　　一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

　　二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

　　三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

　　会议一致选举 为公司执行董事。

会议一致选举 为公司监事

　　聘任 为公司经理。

　　(全体股东签名盖章)

　　自然人股东(签字)

　　(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)

　　会议时间：20xx年x月x日

　　会议地点：办公地点

　　主持人：
侯

　　参加人员：侯春艳、闫立昶

　　决议事项：

　　在本次股东会议上，经讨论，形成如下决议：

　　一、全体股东同意设立 公司;

　　二、公司住所为：
;

　　三、公司的注册资本为人民币 万元;

　　四、全体股东选举由侯春艳担任 公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由闫立昶担任公司监事。

　　五、同意制定本公司章程并承诺严格遵守。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托 (身份证号：
)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　年 月 日

　　参加成员：

　　决议事项：

　　一、全体股东同意设立X公司;

　　二、公司住所为：;

　　三、公司的注册资本为人民币X万元;

　　四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　

　　年 月 日

　　经理聘任书

　　根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事聘任为X公司的经理，全权负责公司事务。

　　执行董事签名：

　　 年 月 日

　　根据《公司法》有关规定，x有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开了股东会。股东x有限公司代表先生、股东xx有限公司代表女士参加了会议。与会股东共持有公司100%股权。•经讨论，一致通过如下事项：

　　一、通过“x有限公司章程”。

　　二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

　　四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事为公司法定代表人。

　　股东签署

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